Bentuk penipuan yang paling umum di pasar Forex biasanya memanifestasikan dirinya melalui broker penipuan. Broker ini, yang tidak berwenang atau dilisensikan oleh lembaga keuangan manapun, secara keliru mengaku menyediakan layanan perdagangan di Forex dan pasar keuangan lainnya.
Pelaku penipuan semacam itu sering menggunakan taktik berikut untuk memberikan legitimasi pada kegiatan terlarang mereka.
Tidak pernah menyebutkan informasi peraturan
Beberapa Penipu Jangan pernah menyebutkan informasi peraturan tertentu, seperti nama regulator dan nomor lisensi, di situs web, media sosial, atau promosi mereka, hanya sesekali menggunakan istilah seperti "sah," "diatur," atau "terdaftar" dalam posisi yang tidak mencolok. Saat mencari detail lisensi, seseorang dapat menggunakan lokasi kantor atau nomor telepon yang disediakan oleh broker untuk menemukan regulator keuangan negara atau wilayah yang sesuai. Namun, beberapa penipu bahkan tidak mengungkapkan kontak yang diperlukan tersebut.
Untuk memverifikasi rincian lisensi, seseorang dapat menggunakan alamat kantor atau nomor telepon yang disediakan oleh broker untuk mengidentifikasi regulator keuangan negara atau wilayah yang sesuai. Namun, beberapa penipu mungkin tidak mengungkapkan informasi kontak penting tersebut.
Jika broker tidak menyebutkan rincian peraturan atau mengungkapkan lokasinya, itu pasti entitas palsu.
Secara khusus, beberapa pemula bahkan mungkin tidak menyadari persyaratan bagi broker keuangan untuk diatur atau menyadari pengabaian peraturan, akhirnya menjadi korban penipuan investasi.
Memalsukan informasi peraturan yang tidak ada
Untuk mengurangi kewaspadaan investor, beberapa entitas yang tidak sah berbohong tentang status peraturan.
Kadang-kadang, mereka dapat menampilkan logo regulator keuangan di situs web mereka, menyindir bahwa mereka diberi wewenang oleh pengawas yang disebutkan. Pada kesempatan lain, mereka mungkin secara keliru menyatakan diatur oleh otoritas keuangan terkenal, sambil memalsukan alamat dan nomor lisensi. Bahkan lebih berani lagi, mereka dapat membuat regulator yang tidak ada, atau membuat nama domain permintaan palsu bagi para korban untuk "memverifikasi."
Begitu investor percaya pada broker, penjahat akan dianggap sebagai perusahaan yang sah, dan tuntutan dan perilaku yang tidak masuk akal dari perusahaan-perusahaan ini tidak akan menimbulkan kecurigaan, sehingga semakin sulit bagi korban untuk menemukan situasi mereka.
Faktanya, tidak ada info peraturan relevan yang diklaim oleh penjahat dapat ditemukan di portal regulator mana pun.
Menegaskan 'pendaftaran' adalah peraturan
Tidak semua lembaga pemerintah terlibat dalam regulasi kegiatan keuangan, dan demikian pula, tidak semua otoritas keuangan mengawasi kegiatan Forex.
Berikut ini adalah nama-nama agen / lisensi yang sering disebutkan oleh broker penipuan ketika mereka salah mengartikan status peraturan mereka:
Pendaftaran Kepulauan Marshall (IRI)
Otoritas Jasa Keuangan - St. Vincent & Grenadines (SVG FSA)
Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) dan lisensi Money Services Business (MSB).
Otoritas Pengatur Industri Keuangan (FINRA)
Pusat Transaksi Keuangan dan Analisis Laporan Kanada (FINTRAC).
Harap dicatat bahwa agen-agen di atas adalah nyata. Namun, bahkan jika informasi pendaftaran broker ditemukan di portal ini, itu tidak berarti bahwa broker diatur karena agensi bukan regulator Forex.
Terlebih lagi, entitas yang ditandai sebagai "bukan NFA anggota" pada daftar daftar National Futures Association sebenarnya tidak tunduk pada peraturan keuangan AS. SVG FSA telah menjelaskan bahwa itu tidak mengatur kegiatan valuta asing.
Investor perlu diberitahu bahwa apakah regulator yang disebutkan oleh broker memiliki wewenang untuk mengatur aktivitas perdagangan valuta asing ritel.
"Terus terang" mengakui fakta tidak ada peraturan
Pada beberapa kesempatan, scammers "terus terang" mengakui bahwa mereka tidak diatur dan berjanji kepada investor bahwa mereka sedang dalam proses mengajukan permohonan lisensi. Namun, tidak ada yang tahu apakah mereka benar-benar mengajukan permohonan lisensi.
Ada juga penjahat yang membuat alasan dan secara salah mengklaim bahwa aktivitas perdagangan mereka tidak perlu disahkan atau diatur.
Daripada percaya pada broker yang hanya bisa "menjanjikan", lebih baik mencari perusahaan yang sudah mendapatkan lisensi.
Entitas kloning
Broker palsu dapat mencuri informasi dari perusahaan asli, seperti merek dagang, nomor lisensi peraturan, nama perusahaan, dll., Untuk menutupi diri mereka sendiri dan membuat pedagang percaya bahwa mereka berurusan dengan perusahaan terkenal dan sah. Penjahat seperti itu sering disebut sebagai klon atau penipu oleh regulator.
Mengidentifikasi klon bukanlah hal yang berbeda. Salah satu cara paling mudah adalah menghubungi perusahaan berlisensi asli untuk verifikasi. Sebagian besar rincian kontak untuk perusahaan asli dapat ditemukan di portal web regulator.
Regulator seperti FCA dan ASIC, yang memperbarui daftar peringatan mereka dari waktu ke waktu, juga akan menandai entit
